Советника главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко ссылаясь на расследование, которое осуществляло Бюро экономической безопасности, сообщил, что олигарху Игорю Коломойскому выдвинули новые обвинения. В частности, ему предъявили создание организованной преступной группы.
Согласно документу Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается: в организации подделки документов на перевод средств; в организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах; в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
«Досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель столичного филиала «Приватбанка» Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и славного офиса «Приватбанка». Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами «Приватбанка». Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу главного офиса «Приватбанка», их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами «Приватбанка» и т. д. Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26.03.2013 по 18.02.2014 на общую сумму 5 млрд 878 млн грн», — процитировала Лещенко «Политика Страны».
По его словам, в дальнейшем безналичные средства в сумме 5,878 миллиарда гривен легализовали путем их перечисления на другие счета.
На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что арестовало активы Коломойского на 48 часов. Сообщалось что также были арестованы тысяча «объектов недвижимого имущества», более 1,6 тысячи транспортных средств и судов.
В ведомстве объяснили решение необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств «Приватбанка» в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенных организованной группой. Национальное антикоррупционное бюро Украины также направило ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество в Высший антикоррупционный суд.
Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд в Киеве 2 сентября арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов).
